Gamesys Operations Ltd 收到英国监管机构的处罚金

Marija Malenovic

2024年1月10日

最新赌场和赌博新闻赌场新闻游戏法规与立法世界赌场新闻在线赌博法规游戏产业新闻洗钱欧洲赌场新闻在线赌博新闻犯罪罚款、诉讼与诉讼英国

Gamesys Operations Limited，经营包括 doublebubblebingocom、ballycasinocouk、megawayscasinocom 和 jackpotjoycom 在内的 16 个在线赌博网站，因违反反洗钱 (AML) 法律和缺乏社会责任，被英国赌博委员会处以 600 万英镑的罚款。

英国赌博委员会的诉讼：

该公司未来需通过一次第三方审计，以确保其有效实施安全博彩和 AML 政策、控制和程序。此外，这些失误是在两年前的委员会合规评估中发现的，即 2022 年 5 月。

在相关报导中，英国赌博委员会表述，对于打击洗钱的失误，该运营商的责任包括：

拥有一项“赢利再投资政策”，但无法有效降低存款资金来自非法来源而非仅来自先前赢利的风险。在某些情况下，部分客户能够逃避一些牌照持有者的 AML 触发/门槛，并进行显著的金额消费而未进行 AML 检查一名客户在 28 周内存入 14585 英镑，另一名客户在六个多月内存入 18884 英镑，还有一名客户在五个半月内存入 34280 英镑。进行不充分的客户尽职调查，过于依赖第三方信息例如网络调查或客户的口头保证，这包括一名在三个月内存入超过 25000 英镑的客户和两名分别在六个月内存入超过 58000 英镑与 65000 英镑的客户。

然而，这并不是全部，还有社会责任的失职，例如：

拥有的存款限额系统，对某些客户未能快速识别伤害风险当一名客户在开设帐户三天内存入 8255 英镑时，未识别出风险；另有一名客户在开户五周内损失 5968 英镑，以及另一名客户在开设帐户 34 天内损失 17482 英镑。不总是能识别出面临赌博相关伤害风险的客户，例如：过于依赖检查是否客户有历史个人自愿协议或破产或无力偿还的情形，作为赌博伤害的征兆。

此外，提到的一些社会责任失误例子包括：

仅与一名在五个月内损失 19709 英镑的客户进行一次负责任的赌博互动；互动、考量和决策的记录并不总是详细到位，尽管这在牌照持有者的负责任博彩程序中有明确规定；只是在一名客户损失接近 10000 英镑后才进行了互动，而该次“负责任博彩互动”还涉及推荐新的游戏和促销。

这些违规行为发生在2021年11月至2022年7月的时间段内。

始终保持警觉：

对于罚款的评论，运营执行董事 Kay Roberts 表示，根据官方新闻稿：“我们作为监管机构的重点是确保运营商执行能够使博彩公平、安全且无犯罪的政策和程序。”

“我们对这项责任非常重视，当我们发现政策和程序的失误时，企业应该预期会有重大监管行动。”

英国社会责任洗钱违规Gamesys Operations Ltd600万英镑罚款英国赌博委员会